Berlín investiga a una filial del banco suizo UBS por fraude

AFP - Berlín - 02/04/2010

 

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El órgano supervisor financiero de Alemania (Bafin, en sus siglas germanas) anunció ayer una investigación sobre la filial alemana del banco suizo UBS, sospechosa de ayudar a sus clientes a cometer fraude fiscal. "Estamos comprobando si UBS respeta las directivas contra el blanqueo de dinero", declaró un portavoz de Bafin a AFP.

UBS confirmó en un comunicado que su delegación en el país vecino es objeto de pesquisas por parte de las autoridades. La entidad helvética dijo estar "en estrecha cooperación" con Bafin y avisó, además, de la apertura de su propia auditoría interna.

Otra denuncia a la misma filial está siendo examinada estos días por un juzgado de Francfort: un cliente acusa a la parte alemana de UBS de procurarle una residencia ficticia en Zúrich (Suiza) para defraudar al fisco alemán. Una tercera investigación sobre el posible fraude de otro banco suizo (Crédit Suisse) arrancó hace 10 días en Düsseldorf.

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